中介买通银行职员 非法提取公积金近7千万元
财经网2012/12/11 13:12
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据广州日报报道，自2010年开始，一犯罪团伙在广州大街小巷派发非法套取公积金的“牛皮癣”广告，并在报纸上刊登提取公积金咨询广告，以此招揽“客户”开展非法提取公积金业务。同时，还拉拢、收买银行工作人员以及出租屋管理 人员，为其非法提取公积金提供便利。
当“客户”上门后，该团伙通过虚构的购房或租房资料，带领“客户”到银行提取公积金，从中收取“中介费”。截至今年4月份，该团伙共为“客户”非法提取住房公积金1470宗，非法提取总额共计人民币6942万余元。昨日，涉案7人在黄埔区法院过堂受审。
据报道，今年2月，广州市住房公积金管理 经审核发现，有大量人员通过他人伪造的购房合同和租赁合同，骗取套取高额公积金，遂向警方报案。今年4月中旬，警方先后将以秦某坚为首的涉案7名嫌犯抓获归案。
昨日下午，本案在黄埔区法院开庭审理。至于为什么要开展非法提取公积金业务，秦某坚表示，自己曾是广州某房地产代理有限公司人员，也当过二手房屋中介经纪，从而知道“同行早就有干这业务的”，加上自己认识银行内部人员和出租屋管理员，就公积金提取存在的一些漏洞有所了解，为此在失业后，自己开始涉足代提公积金这项业务，每单业务自己从中抽取8%~10%不等“中介费”。
据秦某坚供述，其余6名被告人中，有4名被告人是自己的亲戚，主要负责帮忙带“客户”去银行提取公积金，但秦某坚强调，他们完全不知道“客户”提取公积金的资料是虚构的，都是自己先找人伪造好资料再交给他们，自己没有向他们说明资料是假的。至于如何分配4名被告人工资，秦某坚供述，“每做成一单给100元”。
为顺利提取公积金，秦某坚还拉拢、收买银行工作人员以及出租屋管理 人员。据秦某坚供述，他在做房屋中介经纪时，与某银行广州某支行住房公积金审批员李某荣相识，秦某坚为保证能顺利提取公积金，找到李某荣，请他帮助。起初，李某荣还有些犹豫，但经不住 的引诱，被拉下水。李某荣利用职务之便，审核通过虚构的提取人资料，这也成为他的生财之道。每次成功提取公积金后，秦某坚按每笔提取公积金总额的2%或者事先约定数额支付给李某荣作为“好处费”，自2011年5月至今年4月期间，李某荣共收受秦某坚贿送的“好处费”8万余元。
此外，黄埔区某出租屋管理服务 出租屋管理员梁某妹，涉嫌向秦某坚出售租赁合同，每提供一份租赁合同，秦某坚给其100元“好处费”，共计出售166份租赁合同。
