杭州上城区城市建设发展集团有限公司关于区属国有企业改革落实及资本运营情况专项审计问题整改公告

近期，上城区审计局对我单位区属国有企业改革落实及资本运营情况进行专项审计调查，并出具审计报告（上审企调报[2022]5号），对报告中提及问题，我单位高度重视，第一时间对涉及的问题进行分析。现将有关问题整改落实情况报告如下：

一、上城城发下属的智城资产经营公司（暂定名）尚未设立。

针对上述问题，我公司已完成杭州智城产业运营管理有限公司的设立，已取得营业执照。

二、中国杭州四季青服装发展有限公司出资人仍为杭州（九乔）国际商贸城江干区块建设指挥部办公室，未划转至上城城发。

针对上述问题，我公司已完成中国杭州四季青服装发展有限公司出资人的划转。

三、上城城发未出台集团大额资金使用管理办法，未规范资金归集、分配、借用等事项标准程序。

针对上述问题，我公司已完成《杭州上城区城市建设发展集团有限公司财务管理制度》的制定。

四、上城城发应尽快完善内控制度，加强内控管理。

针对上述问题，我公司已完成《杭州上城区城市建设发展集团有限公司内部审计制度》的制定。

五、截至2022年6月底，上城城发首批划转进入国企控制数的职员均尚未重新签订合同，人事关系仍保留在原单位。

针对上述问题，我公司已完成国企人员控制数编办报备程序，并完成劳动合同的签订。

杭州上城区城市建设发展集团有限公司

2023年3月2日