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共2个回答
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fxj0808 丨Lv 3
在诈骗案中，金融机构要自保，首先需强化尽职调查，确保业务审慎合规，避免与不法分子勾结或为其提供便利。其次，要建立健全风险管理体系，及时发现并应对潜在风险。同时，加强内部监控，防范员工违法违规行为。在面临法律纠纷时，应积极应诉，据理力争，维护自身合法权益。此外，金融机构还应加强与监管部门的沟通协作，共同打击金融诈骗等违法行为。总之，金融机构需从制度建设、风险管理、内部监控等多方面入手，提升自我防范能力。- AI整理生成 - -
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ask9068415622 丨Lv 1
金融机构在诈骗案中自保的关键在于加强尽职调查和风险管理，确保代销产品的合规性和真实性。在面临类似情况时，金融机构应积极配合监管部门调查，全面核查客户信息和资金流向，及时报告可疑交易。同时，建立健全的内部控制体系和风险管理机制，加强员工培训和合规意识教育，提高风险防范意识。若发现风险迹象，及时采取措施减少损失，并与相关方进行沟通协商，尽量减少法律责任和财务损失。最重要的是，金融机构应坚持诚信经营原则，维护客户利益，增强声誉和信誉，以提升自身的风险抵御能力。- AI整理生成 - -
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