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“金融机构内部控制是否足够,以防止类似违规放贷超17亿国开行何兴祥获刑案例的发生?”
答：根据以上案例，可以得出金融机构内部控制在防止类似违规放贷案件发生方面存在不足。首先，金融机构应加强对高层管理人员的监管和审查，确保他们不滥用职权、违规操作或受贿。此案中，何兴祥在担任多个高级职位期间，利用职务之便进行违规操作和非法收受财物，说明了金融机构对高层管理人员的监管不够严密。其次，金融机构应加强内部审计和风险管理机制，确保发现和纠正违规行为。此案中，何兴祥违规放贷超过17亿人民币，导致..
2024-01-27 05:50:002个回答
“在违规放贷超17亿国开行何兴祥获刑案例中,监管机构如何加强监管以防止金融犯罪的发生?”
答：在违规放贷超17亿国开行何兴祥获刑案例中，监管机构可以采取以下措施加强监管以防止金融犯罪的发生：首先，加强内部监管机制。监管机构应加强对银行内部的风险管控和合规制度的监督，确保各项规定得到有效执行。加强对贷款审批流程的审查，确保贷款发放符合法律法规和内部规定，避免违规操作的发生。其次，加强风险评估和监测。监管机构应建立完善的风险评估和监测机制，及时发现和预警潜在的违规行为。通过加强对贷款项目的..
2024-01-27 05:04:002个回答
